Pengurus Ketua Pasukan Pematuhan

Pengurus Ketua Pasukan Pematuhan

Penerangan mengenai pekerjaan:

• Cipta strategi untuk terus membina dan mematangkan pasukan Penyiasatan TM&AML kami. Menguruskan keperluan operasi dan kapasiti harian, sambil mengendalikan dan menyokong peningkatan;
• Uruskan pasukan penyiasat pematuhan berprestasi tinggi untuk menjalankan semakan harian dan percubaan makluman menggunakan pemantauan analitik blokchain masa nyata, laporan manual atau rujukan dalaman/luaran.
• Mengkaji kemungkinan perlawanan terhadap pelbagai senarai pantau peraturan dan menjalankan penyelidikan tambahan untuk memastikan kesahihan perlawanan; meningkatkan aktiviti yang berpotensi mencurigakan kepada pihak pengurusan.
• Di mana sesuai, mudahkan Permintaan untuk Maklumat (RFI) dengan kakitangan silang fungsi dalam penyiasatan kes pemantauan transaksi.
• Menjalankan penyelidikan menggunakan sumber dalaman dan luaran untuk membantu menentukan aktiviti yang berpotensi mencurigakan dan pelupusan berita buruk.
• Mencipta dan menyelenggara prosedur dan proses penyiasatan TM & AML baharu dan sedia ada.
• Dokumen langkah percubaan amaran dilakukan; mengesyorkan keputusan peningkatan mengenai makluman dan/atau aktiviti luar biasa lain kepada penyelia dan/atau Siasatan Pematuhan untuk siasatan lanjut.
• Bekerjasama rapat dengan rakan kongsi utama dan pihak berkepentingan untuk mendidik dan mempengaruhi syarikat berkenaan pemantauan transaksi dan AML dalam platform kami.

Keperluan Kerja:

• 3+ tahun pengalaman dalam pemantauan transaksi dan AML dengan rekod prestasi yang berorientasikan pelaksanaan strategik, analitikal dan operasi.
• 2+ tahun dalam pengurusan / kepimpinan orang.
• Pengetahuan cemerlang tentang AML/CFT/Sekatan, peraturan penghantaran wang dan amalan terbaik industri.
• Rekod prestasi yang terbukti dalam mereka bentuk dan melaksanakan strategi TM&AML untuk pengoptimuman dan kecekapan.
• Keupayaan untuk bekerja secara kolaboratif dengan pelbagai fungsi perniagaan, dengan penekanan pada rakan kongsi perniagaan utama dan pengurusan kanan.
• Keupayaan untuk berkembang maju dalam persekitaran dinamik berfasa pantas, dengan keupayaan untuk menerima pakai dan menyingsing lengan baju anda dengan minda dan mentaliti "buat-buat sahaja".
• Jurulatih, mentor dan pemimpin semulajadi dengan komitmen untuk menyokong pertumbuhan pasukan dengan menggunakan pendekatan kepimpinan pelayan yang berkesan dengan strategi penglibatan pekerja.
• Kemahiran menulis, analisis dan komunikasi yang kuat. Mesti boleh melaksanakan tugas dalam tarikh akhir yang ketat.
• Penguasaan bahasa Inggeris pertuturan dan bertulis yang sangat baik diperlukan.
• Bersedia bekerja di Kuala Lumpur